Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автоэкспедиционный комбинат №45"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107497, г. Москва, ул. Байкальская, д. 5 /7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700589773
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718018198
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16092-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35376
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших бюллетени), составляет 4 человека из 5 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу № 1 повестки дня:
«за»-4 чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 2 повестки дня:
«за»-4 чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 3 повестки дня:
«за»-4 чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Автоэкспо-45» Емельянова Алексея Александровича.
Вопрос № 2:
Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Автоэкспо-45» Божко Марию Вячеславовну.
Вопрос № 3:
Одобрить заключение между Обществом («Займодавец») и Акционерным обществом «Генерация» (ИНН 2373021487, КПП 237301001, адрес: 352332, Краснодарский край, м. р-н Усть-Лабинский, г.п. Усть-Лабинское, г. Усть-Лабинск, ул. Заводская, д. 127, помещ. 18) («Заемщик») Дополнительного соглашения № 1 от 31.05.2023г. к Договору займа № АЭ-ГЕН-21 от 06.12.2021 г.
Дополнительным соглашением № 1 с даты его подписания внести следующие изменения в Договор займа № № АЭ-ГЕН-21 от 06.12.2021 г. (далее – Договор):
Продлить срок возврата суммы займа, изменить п. 3.1. Договора и изложить его в следующей редакции:
«3.1. Сумма Займа подлежит возврату Заемщиком Займодавцу в срок по 31 мая 2024 года (включительно)».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июня 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол без номера от 22 июня 2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Лепешкин
3.2. Дата 22.06.2023г.